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Le site de paiement en ligne Liberty Reserve accusé de blanchiment


rapture
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[h=2]A l'issue de ce qui pourrait être la plus vaste enquête internationale jamais menée en matière de blanchiment d'argent, la justice new-yorkaise a annoncé, mardi 28 mai, la mise en accusation de l'émetteur de monnaie numérique Liberty Reserve et de sept de ses responsables accusés d'avoir blanchi six milliards de dollars.[/h]Créée en 2006, sise au Costa Rica, Liberty Reserve était une plate-forme de paiement électronique utilisant la monnaie numérique du même nom (LR), permettant à tout internaute d'envoyer de l'argent ou d'en recevoir, n'importe où dans le monde, en dehors de toute réglementation.

Cinq personnes ont été arrêtées vendredi en Espagne, au Costa Rica et à Brooklyn, et sept sont mises en accusation à New York, dont le fondateur de la plate-forme, Arthur Budovsky.

Elles sont accusées d'avoir dirigé un "programme de blanchiment de 6 milliards de dollars (...) Liberty Reserve aurait mené au moins cinquante-cinq millions de transactions illégales pour plus d'un million d'usagers à travers le monde", dont deux cent mille aux Etats-Unis, explique le procureur du district sud de New York,Preet Bharara, dans un communiqué.

Lire aussi (zone abonnés) : L'affaire Liberty Reserve révèle les liens entre monnaies virtuelles et criminalité

Les transactions étaient "anonymes et impossibles à tracer", les identités n'étaient pas vérifiées, établit l'acte d'accusation, et "Liberty Reserve était devenue la plaque tournante financière de la cybercriminalité, facilitant un grand nombre d'activités criminelles en ligne, dont les fraudes à la carte bancaire, les vols d'identité, les investissements frauduleux, le piratage informatique, la pornographie infantile et les trafic de drogue".

Pour ajouter à l'opacité, les utilisateurs de la plate-forme ne pouvaient pas y virerdirectement des fonds, mais devaient passer par un "tiers", baptisé "changeur", selon l'acte de mise en accusation.

Liberty Reserve, dont les services étaient utilisés dans de nombreux pays, dont leVietnam, le Nigeria, la Chine et les Etats-Unis, prenait en honoraires 1 % destransferts faits en LR. Son fondateur, aussi connu sous les noms d'Arthur Belanchuk et Eric Paltz, avait déjà été condamné en 2006 à New York pour avoirtenté de lancer une opération similaire, "Gold Age". Il avait en 2011 renoncé à la nationalité américaine pour devenir costaricien, "afin d'échapper aux lois américaines", selon l'acte d'accusation.

Parmi les personnes inculpées figure aussi le cofondateur de Liberty Reserve,Vladimir Kats, alias "Ragnar", qui en était parti en 2009 à la suite d'une dispute avec Budovsky, et Ahmed Yassine Abdelghani, alias "Alex", qui gérait les opérations de Liberty Reserve au jour le jour jusqu'en 2009, avant d'en partir lui aussi également en raison d'une dispute. Il avait alors été remplacé par Allan Esteban Hidalgo Jimenez, alias "Allan Garcia", également inculpé.

L'enquête, a poursuivi le procureur Preet Bharara, a impliqué les forces de l'ordre dans dix-sept pays et serait "la plus grande enquête internationale jamais menée sur du blanchiment d'argent". Les autorités ont également saisi cinq noms de domaine, celui de Liberty Reserve et de quatre sites "changeurs" contrôlés par certains des accusés. Quarante-cinq comptes bancaires ont également été saisis ou gelés.

 

source : http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/05/29/le-site-de-paiement-en-ligne-liberty-reserve-accuse-de-blanchiment_3419963_3234.html

 

le site est saisie par les states : http://www.libertyreserve.com/index.html

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  • Moderators
C'est vrai que tout les escrocs du net demandent a être payés en BTC ou en LR.

 

le btc est une monnaie alternative, LR est une plateforme d'echanges ou les monaies alternatives sont tradés, acheter et vendre sans passer par les banques, les usa n'aiment pas ça, a long terme ca serait mauvais pour leur business

 

d'ou la necessitée de detruire tout ce qui va a l'encontre de leurs interets

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le btc est une monnaie alternative, LR est une plateforme d'echanges ou les monaies alternatives sont tradés, acheter et vendre sans passer par les banques, les usa n'aiment pas ça, a long terme ca serait mauvais pour leur business

 

d'ou la necessitée de detruire tout ce qui va a l'encontre de leurs interets

 

 

Je sais, moi je ne parle pas de sa, je dis juste que LR et le BTC sont offshore donc utilisés pour tout ce qui est illégal ou immoral.

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    • @genio Ma compréhension et expérience... ça dépend de l'offre (produit de ta banque)à laquelle tu as souscris et des dispositions commerciales et contractuelles du produit.... dans le plupart des cas contre un forfait mensuel (frais de compte , carte etc)..... une fois que ta banque te délivre une " carte bancaire" elle est valable (fonctionne) pour le retrait aux guichets DAB ou GAB, pour le paiement aux terminaux électroniques des commerces, et en ligne par internet...etc A mon niveau le paiement en ligne n'est pas un service distinct auquel tu dois souscrire seul et payer...    
    • Salut @laliche oui très contre-productif et anti marketing....donc plutôt improbable..! mais c'est un gros coup...! on approche des 48H de panne, et de mémoire, et beaucoup le soulignent : du jamais vu ! Tu dis que beaucoup d'autres serveurs sont affectés, par marque ça donne quoi, les demos g*éant aussi ?
    • @fourwinds et @maxowell et @mouzak la SATIM m'a informé que l'activation de la carte pour le paiement en ligne est un service payant....?! meme le service client de ma banque m'a dit que "c'est payant" ! j'ai raté un truc ou c'est vrai cette histoire ?   je vois par exemple sur les conditions de la BADR : "adhesion du porteur au service e-paiement : 200HT/an"
    • oui j'abandonne de mon coté j'ai tout essayé...c'est FOU que la banque n'arrive pas meme pas a faire fonctionner une CIB qu'ils ont confectionné il y a juste 3 semaines !!!!! le e-paiement existe depuis des années et des années...comment ils ne peuvent pas activer ma carte ?! helas c'est tombé sur moi... 
    • Aux yeux de la loi Algérienne vous devez prouver votre propriété immobilière ,  une maison que vous avez construite. Légalement, vous allez suivre les étapes à faire pour obtenir le titre de propriétaire (livret foncier). Le livret foncier est un document essentiel et une preuve qu’un particulier ou professionnel détient une propriété immobilière. Ce document, permet et indique la circulation des droits immobiliers du bien concerné. Aussi, pour obtenir un livret foncier, on passe par plusieurs étapes dont une enquête menée par le cadastre. Ceci, dans le but d’authentifier la propriété et la délimiter de manière très précise. On parle de livret foncier provisoire lorsqu’il s'agit d’une construction ou rénovation d’un bien immobilier. De plus, ce document concerne tout changement ou réfection d’une propriété immobilière. D’un autre côté, le livret foncier provisoire ne permet pas la vente du bien immobilier, ce qui nous amène à préparer un livret foncier définitif. Afin d’obtenir le livret foncier de son bien immobilier, le concerné doit se présenter auprès des services de la conservation foncière de la région dans laquelle se trouve le bien. Ceci, en se menant d’un dossier à fournir constitué de:   – PR 19, un bordereau que va vous délivrer la conservation foncière. Il vient en premier lieu, donc vous allez le remplir, le signer et le légaliser. (Vous pouvez télécharger l’exemplaire du bordereau dans ce lien) – Un extrait de naissance N°12 du propriétaire. – Une copie de votre identité prouvant la nationalité Algérienne, que ce soit une carte nationale ou tout autre pièce valide. – Une copie certifiée conforme du titre de propriété (acte notarié, acte administratif, contrat de donation, …) ou tout autre document prouvant la propriété. – Quittance du paiement des droits à la délivrance du livret.   Payements (en 2022): – Toute inscription ou publication d’un bien immobilier : 500 DZD. – Duplicata du livret foncier en cas de perte ou de vol : 500 DZD.
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